بینکنگ سیکٹر میں 54 ارب روپے کے فراڈ کا کیس، ایف آئی اے

3 months ago 53

بینکنگ سیکٹر میں 54 ارب روپے کے فراڈ کے کیس کے ثبوت ملنے کے بعد نجی کمپنی اور قومی بینک کے افسران سمیت 30 افراد کے خلاف مقدمہ درج کرلیا گیا۔

ایف آئی اے حکام کے مطابق بینکنگ سیکٹر میں 54 ارب روپے کے فراڈ کیس کے ثبوت مل گئے ہیں اور نجی کمپنی اور قومی بینک کے افسران سمیت 30 افراد کے خلاف مقدمہ درج کرلیا گیا ہے۔

ایف آئی اے نے فراڈ ،منی لانڈرنگ کیس میں ملزم کو گرفتار بھی کیا ہے۔

تفتیش میں ملزمان نے ملی بھگت سے قومی بینک سےاربوں روپے کا قرضہ حاصل کا انکشاف کیا ہے اور اس رقم کو
مالیاتی فراڈکےذریعےمنی لانڈرنگ کیلئےاستعمال کیاگیا۔

ایف آئی اے کے مطابق اس حوالے سے نجی کمپنی، عہدیداروں کےاکاؤنٹس، سیل پرچیز، اسٹوریج ریکارڈ کی چھان بین کی گئی جب کہ کمیشن، کک بیکس میں بیرون ملک سےلاکھوں ڈالرزکی ٹرانزیکشنزکا ریکارڈ بھی حاصل کیا گیا۔

تحقیقات کے دوران جعلی ایل سیز کا انکشاف بھی ہوا ہے جس کی مزید چھان بین جاری ہے۔

ترجمان کے مطابق 2نجی کمپنیوں نے مختلف بینکوں سے جعلی ایل سیز کھولیں جبکہ19 بینکوں کے ذریعے 540 ارب روپے کی جعلی ایل سی کھولی گئیں۔

Comments

Read Entire Article